中国网财经1月5日讯(记者邢楠 叶浅)1月5日，如意集团(002193.SZ)发布的公告露馅，公司于2024年1月4日收到中国证监会山东监管局下发的《行政惩处决定书》和《市集禁入决定书》。
早在2023年8月30日，如意集团及公司实控东说念主邱亚夫收到中国证监会下发的《立案求教书》，因涉嫌信息露馅犯科违法，凭证关连法律法例，中国证监会决定对公司及实控东说念主进行立案。
经山东监管局查明，涉案手艺，山东如意科技集团有限公司(以下简称“如意科技”)为如意集团控股激动；邱亚夫为如意集团和如意科技实控东说念主、董事长，为山东如意前锋科技发展有限公司(以下简称“如意前锋”)实控东说念主。凭证关连设施，如意科技、如意前锋是如意集团的关联东说念主。
2019年1月至6月，如意集团通过假造与裕龙集团有限公司、青岛裕龙东雍外洋物流有限公司及张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司采购业务并朝上述三家公司预支货款的形势，肇庆市富庆五金塑料有限公司累计将5.94亿元最终划转至如意科技银行账户。上述如意科技对如意集团的非打算性资金占用算作组成关联交游， 浙江省科学器材进出口有限责任公司所涉金额占最近一期(2018年)经审计净财富的21.77%，占2019年半年报、2019年年报中净财富的21.46%、21.41%。截止2021年4月29日，如意科技已向如意集团清偿上述非打算性资金占用本金及利息。
2019年10月至11月，如意集团累计向如意科技指定的如意前锋账户支付10.99亿元，矿业设备用于收购如意科技边界的银川维信产业基金结伴企业(有限结伴)(以下简称“维信基金”)8.65亿元结伴企业份额。该交游组成关联交游，所涉金额占如意集团最近一期(2018年)经审计净财富的40.27%，占2019年年报净财富的39.59%。
企业-源润月麻类有限公司365站群凭证关连设施，如意集团应当实时露馅上述关联交游事项，但未实时露馅。此外，如意集团应当在2019年半年报、2019年年报中露馅上述资金占用事项，应当在2019年年报中将上述收购维信基金份额事项露馅为关联交游，但未予露馅。
山东证监局决定对如意集团责令改正，给以劝诫，并对公司及董监高档关连郑重东说念主累计罚金1205万元。其中，对如意集团罚金200万元，对实控东说念主邱亚夫处以罚金350万元，另外对关连牵涉东说念主则处以罚金50万元到90万元不等。
艾芬达成立于2005年，公司是从事暖通家居产品和暖通零配件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括卫浴毛巾架系列产品和温控阀、暖通阀门、磁性过滤器等暖通零配件。
此外，山东证监局对如意集团时任董事长邱亚夫、时任总管帐师张义英、时任总司理杜元姝永诀罗致10年、5年和3年市集禁入措施。